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明升体育注册:整理了有关公司及有关人员的银行账户

时间:2020/11/14 9:24:38  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:“我从来没听说过这栋房子有人住,还签了这么长的租约。就在拍卖即将开始的时候,有一个租户在那里。这只是巧合吗?我们认为这家纺织公司对执行提出了异议。该行为可能涉嫌虚假诉讼!去年6月,该资产管理公司向柯桥区检察院提出民事诉讼监督申请。于建成检察官在收到此监管申请后,认真审阅了申请人提...
“我从来没听说过这栋房子有人住,还签了这么长的租约。就在拍卖即将开始的时候,有一个租户在那里。这只是巧合吗?我们认为这家纺织公司对执行提出了异议。该行为可能涉嫌虚假诉讼!去年6月,该资产管理公司向柯桥区检察院提出民事诉讼监督申请。

于建成检察官在收到此监管申请后,认真审阅了申请人提供的全部案件材料,特别是案件所涉及的五份租赁合同及相应收据。研究发现,双方的租赁行为和租金支付方式对租赁严重与常识相反,与正常的生产经营活动不一致,这让人怀疑:为什么租赁期内租赁合同中指定只要十多年?2000万元以上的租金能否在租赁前几年一次付清?

随后,柯桥区检察院以职权性虚假诉讼受理了此案。检察官发现,从案件的初步证据来看,有关租金在银行贷款之前就已支付,行为人经过仔细思考,没有明显的缺陷。为了找到突破口,检察官决定将重点放在5份租赁合同内容的真实性上,重点调查核实案件所涉及的各项租金款项的来源和去向,并审查租金款项是否真实。

检察官通过核对银行账户资料,整理了有关公司及有关人员的银行账户。在进一步核对每个账户的银行账户信息和交易凭证时,检察官发现了几个可疑点,其中包括292万元人民币。在多次从多个银行账户转帐后,这笔钱被转入银行汇款记录,用于支付工厂租金和押金1051万元。

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